柬埔寨华语社区知名的金融集团汇旺（Huione Group）正面临国际社会的严厉制裁。美国财政部最新调查显示，该集团涉嫌为朝鲜黑客组织Lazarus及跨国犯罪集团洗钱超40亿美元，其运营的加密交易平台已成为亚洲网络诈骗产业链的"超级枢纽"。
汇旺支付（Huione Pay）在柬埔寨街头随处可见红色二维码贴纸，表面提供类似支付宝的便民服务。但彭博社获取的内部文件显示，其旗下"汇旺国际支付"部门实际构建了完整的犯罪服务体系：从伪造证件、黑客工具到洗钱通道，甚至提供控制诈骗园区员工的电击器械。美国财政部特别点名汇旺支付、Huione Crypto交易所及好旺担保三大实体，认定它们与母公司构成"同一犯罪网络"。
区块链分析公司Elliptic追踪发现，仅好旺担保平台涉及的加密资金流就达240亿美元，远超俄罗斯"九头蛇市场"规模。该平台在Telegram运营的公开群组中，犯罪者直接用中文黑话交易："料主"出售赃款信息，"狗推"招募诈骗员工，"杀猪盘"兜售伪造的加密货币投资网站模板。2024年此类诈骗收入同比激增40%，部分赃款通过汇旺旗下USDH稳定币规避监管冻结。
企业注册信息显示，汇旺支付前董事Hun To系柬埔寨首相洪玛奈表亲，其名下熊猫商业银行与汇旺存在多重股权关联。尽管柬埔寨央行于2023年9月吊销汇旺支付执照，但该公司迅速将业务转移至日本、加拿大注册的壳公司。美国财政部5月制裁后，相关平台更名"土豆担保""HPay"继续运作，洗钱交易量不降反升。
美国田纳西州居民Shashi Iyer的遭遇颇具代表性。他被诱骗加入虚假加密投资群组，损失4万美元后才发现资金经孟菲斯Evolve银行流入汇旺洗钱网络。台湾检察官Harris Chen证实，缴获的汇旺操作手册中，详细记录着全球12国受害者的银行信息及洗钱编码。分析人士指出，这种"犯罪亚马逊"模式已深度嵌入全球金融体系，短期内难以根除。